lavado de activos
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Opiniones
Impacto del lavado de activos en la libre competencia de las sociedades comerciales: Un análisis sobre la afectación del libre mercado y la seguridad jurídica
Por Juan Mateo Ciprian El lavado de activos ha emergido como uno de los fenómenos criminales más complejos y de…
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Imponen condenas de 15, 10 y 5 años de prisión a cinco imputados en red tráfico de personas
El Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, impuso condenas de 15, 10 y 5 años de prisión…
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Tribunal envía a juicio de fondo a Jean Alain Rodríguez y 14 imputados en caso corrupción administrativa
El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Amauri Martínez, envió este viernes a juicio de…
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La DGII dicta normas prohíben comprar o vender inmuebles y/o vehículos con dinero en efectivo superior a las 250 mil pesos
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó este martes dos normas generales que regulan las “constancias fehacientes” de pagos…
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Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos
Fuente externa Con el objetivo de fortalecer los controles administrativos, la ética, la transparencia y las buenas prácticas en el…
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Imponen prisión mujer estafó con casi US$2 millones a entidad bancaria de la capital
Enviado por la PGR Santo Domingo– Tras acoger la petición del Ministerio Público, un juez de esta jurisdicción dictó 18…
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Entrevista exclusiva a “El Gringo”, en una Unidad de Diálisis +Video
Por Julio Benzant Santo Domingo Este. Manuel Emilio Mesa Beltré (a) El Gringo, condenado a 30 años de prisión imputado…
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Economía
Expertas exponen sobre la prevención del lavado de activos
Lo hacen durante un programa de capacitación a ejecutivos de Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de…
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Justicia
Condenas de 20 años a dos hombres ocuparon más de 200 kilos de cocaína
Por Julio Benzant Santo Domingo Este.– El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, condenó a dos hombres a…
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Testigos declaran en nuevo juicio de fondo hermanos Rizik
El juicio de fondo continuará este lunes 16 de julio a partir de las nueve de la mañana. Por Julio…
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