Etiqueta: Ley de Lavado de Activos No. 155-17

Ganancias ilícitas deben provenir de infracciones graves para considerarse lavado de activos establece SCJ

13 febrero, 2023

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

DGII resalta acciones contra el lavado de activos

29 octubre, 2021

Nelson Rizik Delgado, al ser retirado de la Sala de Audiencias.

Tribunal condena a 10 y cinco años de prisión hermanos Rizik +Videos

Winston Rizik, rodeado de custodios.

Tribunal escucha testigos en juicio de fondo hermanos Rizik

La Fiscalía presentó nueva vez la acusación este jueves, por haber perimido el plazo.

Recesado para este lunes 25 de junio nuevo juicio hermanos Risik

Tres de los condenados

Distribuyen 108 años de prisión a siete imputados en alijo 335 kilos de Cocaína

Carmen Romina Alcántara Castillo

Imponen prisión mujer acusada introducir más de 100 mil euros por el AILA

Trajano Vidal Potentini

Nueva Ley de Lavado de Activos No. 155-17, «¿Una ley tributaria o de lucha contra el crimen organizado?»