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«Los Papeles de Pandora» descubren «secretos financieros» del presidente Luis Abinader y otros mandatarios y bancos de decenas de países

Más de 600 periodistas de 117 países trabajaron sigilosamente para descubrir qué ocultaban más de 11,9 millones de documentos a los que obtuvieron acceso.

Fuente: Actualidad
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha publicado este domingo su «exposición más amplia de los secretos financieros».

El extenso trabajo periodístico recibió el nombre de los Papeles de Pandora y es resultado del análisis de más de 11,9 millones de documentos filtrados que «cubren cada rincón del mundo».

Más de 600 reporteros de 117 países y 150 medios de comunicación tomaron parte en la investigación, marcando la mayor colaboración en la historia del ICIJ.

«La maquinaria ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta»

Una de las conclusiones principales del trabajo periodístico es que «la maquinaria del dinero ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo». «Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite —bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables— con sede en Estados Unidos y Europa», indica el ICIJ.

«Si tener una offshore es legal, ¿por qué son relevantes los Papeles de Pandora?

Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en jurisdicciones opacas, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal. Esto es lo que ocurre en muchos de los casos que se han retratado en los Papeles de Pandora. Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo». El País

Según uno de los documentos de los Papeles de Pandora, los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño, llamado Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un exembajador en EE.UU. «El bufete, también conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes del gigante estadounidense de servicios financieros Morgan Stanley», señalan los periodistas.

Los archivos filtrados exponen los secretos financieros y trámites ‘offshore’ de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.

«Los registros filtrados revelan que muchos de los jugadores de poder que podrían ayudar a poner fin al sistema offshore se benefician de él : escondiendo activos en empresas encubiertas y fideicomisos mientras sus gobiernos hacen poco para frenar un flujo global de dinero ilícito que enriquece a los criminales y empobrece. naciones». Fuente ICJI

Entre múltiples casos, se dio a conocer que el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie ahorraron más de 400.000 dólares durante la compra de una casa valorada en 8,8 millones de dólares a través de una empresa ‘offshore’, aunque fue un trámite legal, o que el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, que está a la espera de ser reelegido esta semana, movió 22 millones de dólares a las compañías ‘offshore’ para adquirir una propiedad en Francia de forma desapercibida.

Fuente BBC
Fuente BBC

La compra de 14 viviendas de lujo en EE.UU. y Reino Unido por valor de más de 106 millones de dólares por el rey Abdalá II de Jordania a través de las empresas fantasma registradas en los paraísos fiscales, y la posesión por parte de los hijos del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, de lujosos apartamentos en Londres, así como millones de dólares sin declarar en manos las personas de su círculo íntimo también salieron a la luz, al igual que el hecho de que la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, lleva años acumulando en secreto los activos valorados en más de 30 millones de dólares, escondidos del escrutinio público.

Clic aquí para ver todo lo relativo a los Papeles de Pandora

Para hacerse una idea de la magnitud de las revelaciones, algunos de los protagonistas que constan en los resultados de la investigación periodística son:

  • presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
  • presidente de la República Dominicana, Luis Abinader
  • hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera
  • expresidentes de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana
  • expresidente de Honduras, Porfirio Lobo
  • expresidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores
  • expresidente de Paraguay, Horacio Cartes
  • expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski
  • expresidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares
  • ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes
  • exprimer ministro de Haití, Laurent Lamothe
  • presidente de Montenegro, Milo Djukanovic
  • presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski
  • presidente de Gabón, Ali Bongo
  • presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso
  • primer ministro del Líbano, Najib Mikati
  • primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktoum
  • primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi
  • princesa de Marruecos, Lalla Hasna

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